Bosna i Hercegovina uvrštena je na tzv. sivu listu država koje su pod pojačanim nadzorom zbog nedostataka u sustavu sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, potvrđeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.
Ovakva odluka bila je očekivana nakon što je Moneyval, stručno tijelo Vijeća Europe, ranije ocijenilo da BiH nije ispunila dio međunarodnih obveza koje se odnose na nadzor financijskih tokova i transparentnost poslovanja.
Među ključnim zamjerkama navodi se nepostojanje registra stvarnih vlasnika tvrtki te neriješeno pitanje upravljanja oduzetom imovinom.
Odluku o stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu donijela je Radna skupina za financijsko djelovanje (FATF), međunarodna organizacija koja postavlja standarde u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Uvrštavanje na ovu listu moglo bi otežati financijsko poslovanje s inozemstvom jer će međunarodne transakcije biti podvrgnute dodatnim provjerama, što može dovesti do sporijih transfera i većih troškova bankarskih usluga.
PREPORUKA ZA VAS
FATF je istaknuo da BiH mora provesti niz mjera i otkloniti utvrđene nedostatke kako bi u budućnosti bila uklonjena sa sive liste.